<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-04-15T00:00:00" STD="2024-04-15T00:00:00" D_NAME="Публічне акціонерне товариство &quot; Черкасиобленерго&quot;" D_EDRPOU="22800735" REGNUM="25/2024" REGDATE="2024-04-15T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="В.о.Генерального директора" FIO_PODP="Яненко В.В." E_NAME="Публічне акціонерне товариство &quot; Черкасиобленерго&quot;" E_OPF="112" E_OBL="UA71000000000010357" E_POST="18002" E_ADRES="Черкаси" E_STREET="Гоголя, 285" E_PHONE="0472 36-02-69" E_MAIL="kanc@cherkasyoblenergo.com" ADR_WWW="https://cherkasyoblenergo.com" DAT_WWW="2024-04-15T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Публічне акціонерне товариство &quot; Черкасиобленерго&quot;" EDRPOUAT="22800735" MZNAT="18002,  місто Черкаси, вулиця Гоголя, 285" DATZBORY="2024-04-19T11:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2024-04-25T00:00:00" PORDAY="1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. &#xD;&#xA;2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.&#xD;&#xA;3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та  розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способи їх виплати.&#xD;&#xA;4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;5.Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.&#xD;&#xA;6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;7. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;" PERRISH="Проєкт рішення №1 з першого питання:&#xD;&#xA;Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення №2 з першого питання:&#xD;&#xA;Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності до 30 червня 2024 року&#xD;&#xA;&#xD;&#xA; Проєкт рішення з другого питання:&#xD;&#xA;1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.&#xD;&#xA;2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з третього питання:&#xD;&#xA;1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році.&#xD;&#xA;3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:&#xD;&#xA;- 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 №129;&#xD;&#xA;- 10% - на покриття збитків минулих періодів.&#xD;&#xA;4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень.&#xD;&#xA;5.Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення №2 з третього питання:&#xD;&#xA;1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;&#xD;&#xA;2. Затвердити  чистий  прибуток  в  сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;&#xD;&#xA;3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:&#xD;&#xA;- 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 № 129;&#xD;&#xA;- 10% - на покриття збитків минулих періодів.&#xD;&#xA;4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень;&#xD;&#xA;5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України;&#xD;&#xA;6. Передбачити, що за результатами вжитих Виконавчим органом заходів щодо усунення порушень вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у разі їх наявності), що стануть підставою для думки із застереженням у звіті незалежного аудитора щодо цієї фінансової звітності у випадку корегування чистого прибутку Товариства за 2023 рік, його розподіл також підлягає корегуванню.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення з четвертого питання:&#xD;&#xA;Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення  з п’ятого  питання:&#xD;&#xA;Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення  з шостого питання:&#xD;&#xA;Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проєкт рішення  з сьомого питання:&#xD;&#xA;Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік." URLINFO="www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»)" PORMAT="З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. &#xD;&#xA;Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має містити прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному капіталі, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: kanc@cherkasyoblenergo.com&#xD;&#xA;У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питання порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kanc@cherkasyoblenergo.com із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному капіталі, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.&#xD;&#xA;Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. &#xD;&#xA;Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є Горстка Василь Михайлович. Контактний телефон: (0472) 395-331, електронна адреса для зв’язку з акціонерами: kanc@cherkasyoblenergo.com." PRAVOAT="Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:&#xD;&#xA;1) участь в управлінні товариством;&#xD;&#xA;2) отримання дивідендів;&#xD;&#xA;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;&#xD;&#xA;4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.&#xD;&#xA;Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.&#xD;&#xA;Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. " PORPRZ="Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.&#xD;&#xA;Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.&#xD;&#xA;Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.&#xD;&#xA;Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: kanc@cherkasyoblenergo.com." PORGOLOS="Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).&#xD;&#xA;Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»)&#xD;&#xA;Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2024 року.&#xD;&#xA;Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.&#xD;&#xA;Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: kanc@cherkasyoblenergo.com.&#xD;&#xA;Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. &#xD;&#xA;Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. &#xD;&#xA;У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). &#xD;&#xA;Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються  на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. &#xD;&#xA;Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:&#xD;&#xA;1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;&#xD;&#xA;2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);&#xD;&#xA;4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до Порядку.&#xD;&#xA;Бюлетень визнається недійним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. &#xD;&#xA;Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.&#xD;&#xA;Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.&#xD;&#xA;Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.&#xD;&#xA;Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.&#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково aбo на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. &#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. &#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. &#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг." DATBREG="2024-04-19T11:00:00" DATBEND="2024-04-30T18:00:00" INSHE="Річні дистанційні загальні збори акціонерів скликані на 30.04.2024 року.&#xD;&#xA;    Між питаннями, включеними до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відсутній взаємозв’язок (питання не пов’язані між собою та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).&#xD;&#xA;      Даний проєкт порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2024 року, у якого відсутній взаємозв’язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного. &#xD;&#xA;Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства." NUMRISH="протокол Наглядової ради №5/2024" DATRISH="2024-04-12T00:00:00" DATPOV="2024-04-15T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>